PR PANGANDARAN - Ketika mantan Presiden AS Donald Trump akan menghadapi sidang pemakzulan minggu ini di Senat atas tuduhan menghasut pemberontakan Capitol pada 6 Januari 2021 lalu, penyelidikan kriminal dan sipil ke dalam bisnisnya semakin cepat di New York.
Jaksa Manhattan yang menyelidiki bisnis real-estate Donald Trump untuk kemungkinan asuransi dan penipuan pajak telah meningkatkan wawancara saksi dalam beberapa bulan terakhir dan menyewa akuntan forensik, empat orang yang mengetahui penyelidikan kriminal tersebut mengatakan kepada Reuters.
Penyelidikan sipil jaksa agung negara bagian yang terpisah tentang apakah bisnis tersebut melaporkan nilai properti yang salah mendapat dorongan pada 29 Januari, ketika hakim Mahkamah Agung New York memerintahkan Organisasi Donald Trump untuk menyerahkan dokumen.
Keputusan Mahkamah Agung AS diharapkan segera mengenai apakah Pengacara Distrik Manhattan Cyrus R. Vance Jr dapat memperoleh delapan tahun catatan pajak Trump dan informasi keuangan lainnya dari firma akuntansi Mazars.
Dua orang yang mengetahui penyelidikan pidana jaksa wilayah mengharapkan pengadilan untuk bertindak bulan ini.
Baik Jaksa Wilayah maupun Jaksa Agung sebagian berfokus pada apakah bisnis Trump memalsukan nilai aset real estat secara tidak benar untuk mendapatkan keringanan pajak, pinjaman, atau manfaat lainnya.
Baca Juga: Kakek di Rusia Tewas saat Live Streaming YouTube Usai Terima Challenge Minum 1,5 Liter Vodka
Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters, pengembalian pajak Trump dapat memberikan bukti kuat dalam penyelidikan kriminal jika berbeda secara signifikan dari laporan keuangan lain yang dilaporkan oleh bisnis Trump, kata Daniel Horwitz, seorang pengacara pembela kerah putih dan mantan jaksa Manhattan.
Tapi selain catatan, katanya, jaksa kemungkinan akan membutuhkan saksi yang bisa "bersaksi tentang dokumen palsu dan mengapa mereka dipalsukan."
Pengacara Trump Organization tidak menanggapi permintaan komentar. Trump Organization telah membantah dalam pengajuan pengadilan bahwa perusahaan tersebut memalsukan nilai properti, dan telah menolak tuduhan lain yang sedang diselidiki oleh Jaksa Wilayah Manhattan dan Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James.
Baca Juga: Alami Sakit di Dada, Pria di AS Tak Sadar Telan Satu AirPods saat Tidur, Ini Upaya Dokter
Pengacara Trump telah mencoba memblokir pengungkapan catatan pajaknya dengan mengajukan banding atas permintaan jaksa wilayah Manhattan ke Mahkamah Agung AS.
Pengadilan yang lebih rendah menolak argumen pengacara Trump bahwa permintaan tersebut sama dengan "pelecehan" politik. Tim Trump telah meminta penundaan proses Mahkamah Agung.
Pengadilan tinggi biasanya bertindak cepat atas "aplikasi darurat" seperti itu, tetapi permintaan Trump telah ditunda sejak Oktober. Keputusan lain yang mendukung jaksa wilayah akan membuka jalan bagi jaksa penuntut untuk mengakses catatan pajak dan keuangan.
Baca Juga: Bukan Kebocoran Laboratorium Wuhan, Ini Kata WHO Soal Asal-usul Covid-19 Tulari Manusia
Pengacara distrik Manhattan mengatakan dalam pengajuan Agustus bahwa kantor sedang menyelidiki "kemungkinan tindakan kriminal yang luas dan berlarut-larut" di Trump Organization.
Dalam pengajuan bulan September, dia mengatakan tuduhan pelanggaran "bergunung-gunung" dapat membenarkan penyelidikan juri terhadap kemungkinan penipuan pajak, penipuan asuransi dan pemalsuan catatan bisnis.
Kantor James telah mengajukan gugatan perdata untuk memaksa Organisasi Trump untuk menghasilkan dokumen tetapi belum menuduh kejahatan apa pun.
Seorang juru bicara Vance menolak berkomentar. Seorang juru bicara kantor James mengatakan Trump Organization telah menyerahkan semua dokumen yang dicari jaksa tetapi menolak berkomentar lebih lanjut tentang penyelidikan tersebut.
Sementara itu, pengacara distrik Manhattan mungkin berjuang untuk membuktikan bahwa perkiraan properti yang tidak akurat sama dengan penipuan karena standar untuk menilai properti berbeda-beda, kata para ahli hukum.
Penilaian semacam itu juga biasanya dilakukan oleh pihak luar, berpotensi membuat jarak antara penilaian kontroversial dan bisnis Trump.
"Ada banyak keahlian yang harus disembunyikan," kata Joshua Levine, mantan asisten pengacara AS di Distrik Selatan New York yang sekarang mengkhususkan diri dalam hukum pidana kerah putih dan peraturan dalam praktik swasta.***